本報訊 (于杰) 近日,一名客戶攜帶身份證、銀行卡至浦發銀行聊城冠縣支行營業廳咨詢,稱其個人賬戶收到不明匯款1820元,無法確認資金來源及用途,詢問是否可以取出。
聽到此情況后,該行工作人員第一時間協助客戶核對賬戶流水、核實來賬信息。通過查詢確定該筆資金為支付寶轉賬匯入資金,隨即會同客戶聯系支付寶客服,嘗試確認匯款人員身份及匯款緣由。通過支付寶客服確認,匯款人自稱是老年人,聽不懂客服講什么,隨即掛斷電話。工作人員又指導客戶查詢手機軟件使用情況,未找到與該筆資金相關的信息。經綜合分析,該客戶收到的陌生轉賬應為電信詐騙、洗錢過渡資金,工作人員當即向客戶開展反詐風險提示,詳細說明此類情況的潛在風險,并引導客戶攜帶相關憑證前往公安機關報案,尋求公安協助以核實資金合法性,保障個人財產安全。
此次事件中,該行工作人員秉持嚴謹負責的態度,既積極回應了客戶需求,又實現了反詐風險防控,切實履行了金融機構的反詐宣傳與安全保障責任。
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